第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

　　没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（简称“本次会议”）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2022年10月25日上午9时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　1、审议通过《2022年第三季度报告》；

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-036）。

　　2、审议通过《关于拟签订厂房租赁合同的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《证2022-037）。

　　3、审议通过《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案》； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-038）。

　　4、审议通过《关于召开 2022年度第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

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