证券代码：002026 证券简称：山东威达公告编号：2022-007

　　关于对2021年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　（一）已披露的2021年度日常关联交易预计情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开第八届董事会

　　第十五次临时会议，审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》。详细内容请见

　　公司于2021年1月23日刊登在巨潮资讯网上的《关于2021年度预

　　计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

　　（二）2021年度日常关联交易实际发生金额超出预计金额情况

　　2021年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正

　　常的生产、经营需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对2021年度

　　日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素

　　影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。经财务部门初步核查，公司2021年

　　度日常关联交易实际发生金额超出预计金额的具体情况如下：

　　（三）2021年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

　　1、本次超出2021年度日常关联交易预计部分的事项已经公司第八届董事会第二十四次

　　临时会议审议通过。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董

　　事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易不构成《上市公司

　　重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　1、山东威达雷姆机械有限公司（以下简称“威达雷姆”）

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　经营范围：生产钻夹具，销售本公司产品。

　　关联关系：公司持有雷姆公司50.00%的股份，且公司董事兼总经理刘友财先生担任雷姆

　　公司的副董事长兼总经理、副总经理宋战友先生担任雷姆公司的董事，构成《深圳证券交易

　　所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系。

　　实现营业收入10,844.00万元，净利润3,087.00万元（未经审计）。

　　2、山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）

　　经营范围：散热器、扳手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零

　　配件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术进出口。

　　关联关系：威达集团是公司控股股东，持有公司36.38%的股份，且公司董事杨桂模先生

　　担任威达集团执行董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款、第四款

　　元，实现营业收入166.62万元，净利润1,260.72万元（未合并口径数据，未经审计）。

　　3、威海威达粉末冶金有限公司（以下简称“威达粉末”）

　　住所：威海市高技区文化西路288号0912室

　　经营范围：粉末冶金制品的生产、销售。

　　关联关系：公司控股股东威达集团持有其60.00%的股份，且公司董事杨桂模先生担任威

　　海粉末冶金公司的执行董事兼经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二

　　万元，实现营业收入394.33万元，净利润15.43万元（未经审计）。

　　4、山东威达建筑工程有限公司（以下简称“威达建筑”）

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号

　　经营范围：土木工程建筑、线路管道及设备安装；凭资质从事铝合金门窗、塑钢门窗的

　　关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其

　　100.00%的股份，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系。

　　元，实现营业收入13,984.68万元，净利润658.37万元（未经审计）。

　　5、威海市盛鑫门窗有限公司（以下简称“威海盛鑫”）

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路59-5号

　　经营范围：铝合金金属制品、铝合金门窗、塑钢门窗的加工及销售；凭资质从事铝合金

　　关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其

　　100.00%的股份，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系。

　　截止2021年12月31日，威海盛鑫公司资产总额1,161.00万元，净资产862.00万元，

　　实现营业收入596.00万元，净利润55.00万元（未经审计）。

　　6、威海市威达农业种植发展有限公司（以下简称“威达农业”）

　　住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2-10号

　　经营范围：谷物、薯类、油料、豆类、蔬菜、花卉、水果、坚果、其他园艺作物的种植；

　　关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其

　　100.00%的股份，且公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威达农业公司董事长，构成

　　《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款、第四款规定的关联关系。

　　截止2021年12月31日，威达农业公司资产总额417.85万元，净资产166.17万元，实

　　现营业收入132万元，净利润9.37万元（未经审计）。

　　7、山东威达置业股份有限公司（以下简称“威达置业”）

　　公司类型：股份有限公司(非上市)

　　住所：威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2-4号

　　经营范围：凭取得的资质从事房地产开发与销售，土木工程建筑，照明和通信线路及设

　　备的安装，上下水管道和设备、供暖供气管道和设备、通风管道和设备的安装(依法须经批准

　　的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　关联关系：公司控股股东威达集团持有威达置业99.00%的股份，威达集团全资子公司威

　　海威达物资回收有限公司持有威达置业1.00%的股份，且公司董事长杨明燕女士担任威达置

　　业公司董事，公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威达置业公司董事长兼总经理，

　　构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款、第四款规定的关联关系。

　　元，实现营业收入20,101.00万元，净利润3,482.00万元（未经审计）。

　　上述关联交易系公司正常的生产经营所需。上述各关联方经营稳定，且与公司合作多年，

　　信用良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　1、公司向雷姆公司提供代理采购原材料、热处理等劳务，代理销售雷姆公司产品；

　　2、公司威海分公司承租威海威达粉末厂房；

　　3、公司向威海盛鑫公司采购商品，接受其劳务；

　　4、公司承租威达建筑公司厂房，接受其劳务；

　　5、公司向威达置业公司采购商品。

　　公司与上述关联方发生的关联交易，各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，

　　其交易价格、付款安排和结算方式以市场化为原则，由交易双方根据市场价格及公平、公正、

　　公允的原则定价并签署具体协议，交易价款根据约定的价格和实际交易情况计算，付款安排

　　和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、公司与上述关联方发生的关联交易事项属于正常的商业行为，均根据交易双方生产、

　　经营实际需要进行，由交易双方根据市场价格及公平、公正、公允的原则定价并签署具体协

　　议，确定双方的权利义务关系，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在损

　　2、公司与上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不

　　会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖，不会对公司财务

　　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司2021年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易的定价按

　　市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

　　我们同意将该议案提交公司董事会会议审议。

　　公司2021年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易遵循了客

　　观、公平、公允的原则，定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，没有损害上市公

　　司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益；董事会在审议该议案时，关联

　　董事进行了回避表决，关联交易审议程序合法有效。我们一致同意公司本次对2021年度日常

　　关联交易金额超出预计进行确认事项。

　　1、公司第八届董事会第二十四次临时会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十一次临时会议决议；

　　3、独立董事的事前认可意见及独立意见；

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