威海华东数控股份有限公司2022年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
1、现场会议召开时间：2022年11月10日（星期四）上午9:00。
网络投票时间：2022年11月10日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年11月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2022年11月3日（星期四）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
参加2022年度第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份53,825,800股，占上市公司总股份的17.5046%。
参加网络投票的股东4人，代表股份337,453股，占上市公司总股份的0.1097%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表股份54,163,253股，占上市公司总股份的17.6143%。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份337,453股，占上市公司总股份的0.1097%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份337,453股，占上市公司总股份的0.1097%。
3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。
威海华东数控股份有限公司2022年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
1、审议通过《关于拟签订厂房租赁合同的议案》；
总表决情况：同意53,830,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.3849%；反对333,153股，占出席会议所有股东所持股份的0.6151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2743%；反对333,153股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7257%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案》。
总表决情况：同意53,830,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.3849%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权333,153股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6151%。
中小股东总表决情况：同意4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2743%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权333,153股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的98.7257%。
本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
1、威海华东数控股份有限公司2022年度第二次临时股东大会会议决议；
2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2022年度第二次临时股东大会的法律意见》。
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